- La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo es investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera por presuntas actividades de lavado de dinero, afirmóSantiago Nieto.
México, 01 de marzo del 2019.- La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo es investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público(SHCP) por presuntas actividades de lavado de dinero, afirmó Santiago Nieto, titula de la UIF.
“La Universidad Autónoma de Hidalgo recibió recursos provenientes de Suiza (…) se tienen bloqueados poco más de 156 millones de dólares para que no puedan ser utilizados, mientras no se esclarezca el origen y destino de los recursos”, dijo luego de participar en en la firma de convenio entre el gobierno de la Ciudad de México y la UIF.
Anteriormente, la SHCP informó en un comunicado que el pasado 22 de febrero, la UIF recibió un reporte proveniente del sistema financiero en el que se alertó de movimientos financieros inusuales en diferentes cuentas bancarias a nombre de una universidad estatal.
“El sistema financiero reportó la realización de depósitos y transferencias internacionales provenientes de más de 22 países: Suiza, España, Reino Unido, entre otros”, indicó la dependencia.
Por los anterior, Nieto refirió que la UIF procedió en forma inmediata a realizar un procedimiento de bloqueo de las cuentas bancarias de la universidad y ha atendido la petición de una agencia internacional que ha solicitado colaboración al respecto.
Con respecto al robo de combustible por parte de “huachicoleros”, adelantó que se han presentado 27 denuncias y que están revisando procedimientos de permisos a 14 empresas que están relacionadas con el robo de hidrocarburos.
“Hasta este momento se tienen poco más de 900 millones de pesos que han sido bloqueados por parte de la UIF; mientras no se esclarezca el origen y destino de los recursos”.
Agregó que la Fiscalía General de la República ya había iniciado 2,500 carpetas de investigación relacionadas con el robo de combustible.
Con información de: https://www.eleconomista.com.mx/
