- El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, dijo que el siguiente paso será el análisis a personas morales para poder determinar lo que a derecho corresponda.
México, 19 de julio del 2019.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda lleva a cabo la investigación de 34 personas relacionadas con Libertad Servicios Financieros, empresa vinculada al caso del abogado Juan Collado.
Entre ellos a Jaime González Aguadé, extitular de la Comisión Nacional Bancaria de Valores.
“Estamos analizando su caso en particular. No hay una conclusión todavía al respecto, por lo tanto no quisiera adelantarme, pero evidentemente forma parte de los objetivos a analizar para efecto de poder determinar lo que conforme a derecho corresponde”.
Santiago Nieto, UIF
En breves declaraciones durante su visita a Querétaro, el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, dijo que el siguiente paso será el análisis a personas morales para poder determinar lo que a derecho corresponda.
Refirió que algunas de estas personas se encuentran en el estado de Querétaro, cuyas cuentas ya fueron congeladas.
Pidió esperar que avancen las investigaciones que llevan a cabo la Fiscalía General de la República y la UIF respecto al caso Collado, acusado de lavado de dinero a través de la referida Sociedad Financiera Popular (Sofipo).
