UIF
-
Nacionales
UIF bloquea cuentas de líder sindical de la construcción
Ciudad de México, 12 de agosto del 2020. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y…
Leer más » -
Lo Destacado de Hoy
UIF no investiga a los expresidentes Felipe Calderón ni a Enrique Peña Nieto: AMLO
El Presidente señaló que serán las investigaciones las que determinen en qué grado tienen responsabilidad Ciudad de México, 10 de…
Leer más » -
Nacionales
Emilio Lozoya tiene cuatro denuncias en su contra por la ‘Estafa Maestra’: Santiago Nieto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera indicó que ello se debe a que se descubrió que utilizaron en…
Leer más » -
Nacionales
Bloquean cuentas de implicados en ataque a Harfuch.
Ciudad de México, 01 de julio del 2020.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó 127 cuentas bancarias de los…
Leer más » -
Lo Destacado de Hoy
UIF interpone denuncias por nexos de empresas mexicanas con comercio de petróleo de Venezuela.
La Unidad de Inteligencia Financiera interpuso dos denuncias en la FGR por el caso de empresas mexicanas que supuestamente ayudaron…
Leer más » -
Hidalgo
Descongela UIF 46 cuentas bancarias de la UAEH.
Destaca liberación de recursos federales para pago de salarios, vales de despensa y prestaciones, movilidad académica y becas: Pontigo Loyola.…
Leer más » -
Nacionales
Sener y UIF firman convenio para intercambio de información.
Ciudad de México, 12 de junio del 2020. La Secretaría de Energía (SENER) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) perteneciente…
Leer más » -
Nacionales
Investiga UIF a administradores aduanales del país; 3 fueron separados.
México, 14 de mayo del 2020. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda investiga a los…
Leer más » -
Nacionales
UIF busca descongelar recursos para destinarlos a emergencia sanitaria.
La UIF pedirá ayuda a la FGR para usar en la contingencia sanitaria la cantidad de 4 mil 500 millones…
Leer más » -
Nacionales
Investiga UIF al diputado priísta Luis Miranda.
Ciudad de México, 16 de abril del 2020.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo,…
Leer más »
