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Por vigencia sólo podría investigarse presunta corrupción de Calderón y Peña: UIF
Ciudad de México, 06 de octubre del 2020.- Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), afirmó…
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Investiga UIF a Peña Nieto y a Felipe Calderón por caso Odebrecht
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, revela que investigan a…
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La UIF investiga a Ricardo Anaya por el caso Odebrecht
Hay 70 presuntos implicados, entre ellos se encuentra el panista México, 22 de septiembre del 2020.- El panista Ricardo Anaya,…
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Desbloquea la UIF cuentas de Delicias
Chihuahua, 17 de septiembre del 2020.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio marcha atrás en el congelamiento de 44…
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Confirma UIF congelamiento de cuentas de ex gobernador de Chihuahua
Ciudad de México, 15 de septiembre del 2020.- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), señaló esta…
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Informe UIF detecta principales amenazas para cometer lavado de dinero
Según el informe de la UIF, la delincuencia organizada implica un mayor riesgo por la diversidad de organizaciones delictivas Ciudad…
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Prepara la UIF una quinta denuncia contra Lozoya
Santiago Nieto, titular de la UIF, destacó en otra visita a Querétaro que detectaron movimiento por 3 mil millones de…
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Replicarán estados modelo de UIF
Ciudad de México, 19 de agosto del 2020.- La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) suscribirá un convenio con la Unidad…
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Perfila UIF acciones contra implicados en sobornos
Ciudad de México, 18 de agosto del 2020.- Si la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) registra irregularidades en las cuentas…
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UIF congela cuentas del juez que no vinculó a proceso a presunto pederasta en Vallarta
– Luis Alonso “N”, quien es funcionario de la Dirección de Seguridad Ciudadana de Puerto Vallarta, Jalisco, fue encontrado dentro…
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