UIF
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Deportes
Seguirán bloqueadas las cuentas de ‘Billy’ Álvarez: UIF
Ciudad de México, 22 de febrero del 2021.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) perteneciente a la Secretaría de Hacienda…
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Nacionales
Denuncia UIF a mafia rumana ante FGR
Ciudad de México, 16 de febrero del 2021.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció hoy ante la Fiscalía General…
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Rumbo al 2024
Identificarán INE y UIF financiamiento ilícito en proceso electoral 2020-2021
Firman anexos al convenio de colaboración para mejorar la fiscalización El objetivo es que las elecciones del 2021 cuenten con…
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Rumbo al 2024
La UIF le halla 60 mdp a Jorge Luis Lavalle, exsenador del PAN
México, 14 de enero del 2021.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la Fiscalía General de la República…
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Nacionales
Peña supo de los masivos desvíos de dinero público: UIF
Ciudad de México, 4 de diciembre de 2020. Para Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF),…
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Nacionales
Se abultan nuevos desvíos en la ‘Estafa Maestra’: UIF
Ciudad de México, 26 de noviembre del 2020.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inició una investigación contra Luis Videgaray…
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Nacionales
Hoy entrega la UIF al INE la indagación a Pío López Obrador
Ciudad de México, 09 de noviembre del 2020. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) entregará hoy al Instituto Nacional Electoral…
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Lo Destacado de Hoy
Santiago Nieto permanecerá en la UIF; la lucha contra la corrupción es prioridad, dice
“El Presidente siempre ha priorizado el bien general a cualquier aspiración personal, yo debo hacer lo propio”, comentó Nieto Castillo…
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Nacionales
UIF exhibe a 28 empresas de Querétaro ligadas al CJNG
Forman parte de las más de 2 mil 200 que fueron bloqueadas durante del operativo ‘Agave Azul’ a nivel nacional,…
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Nacionales
Congela UIF más de mil cuentas ligadas a 14 bandas delictivas en CDMX
Ciudad de México, 13 de octubre del 2020. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda logró…
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