UIF
-
Nacionales
De no continuar la lucha podría retornar la corrupción sistémica: UIF
Ciudad de México, 16 de junio del 2023.- La lucha contra la corrupción no debe cejar, pues de lo contrario…
Leer más » -
Economia
El millonario mercado de arte, vulnerable al lavado de dinero
Ciudad de México, 10 de mayo del 2023.- El mercado de arte es altamente vulnerable al lavado de dinero y es…
Leer más » -
Nacionales
Defensa de Lozoya alcanza diálogo con FGR, Pemex y UIF para reparación del daño en casos Odebrecht y Agronitrogenados
El juez de control difirió la audiencia intermedia para el martes 18 de junio a las 12:30 horas Ciudad de…
Leer más » -
Nacionales
Caso Odebrecht: Lozoya interpone queja por amparo contra falta de personalidad jurídica de Pemex y la UIF
El exdirector de Pemex interpuso un recurso luego de que una juez desechó la demanda de amparo que interpuso para…
Leer más » -
Nacionales
Trama corrupta de García Luna obtuvo 700 mdd por operaciones ilícitas: UIF
Ciudad de México, 09 de marzo del 2023.- El ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna,…
Leer más » -
Nacionales
UIF: suman en este sexenio 217 denuncias contra políticos
Ciudad de México, 03 de marzo del 2023.- En lo que va de la actual administración –2019 a 2023–, la…
Leer más » -
Lo Destacado de Hoy
Políticos movilizan millonarios montos antes de comicios: UIF
La cantidad duplica el monto de prerrogativas que tendrán los partidos con registro federal este año
Leer más » -
Nacionales
Revela UIF presunta red de corrupción de García Luna por un daño al erario público de más de 745 mdd
Pablo Gómez, titular de la UIF, detalló que durante el tiempo que ejerció su cargo y posteriormente a ello, tejió…
Leer más » -
Nacionales
Se identificó red de corrupción de García Luna por transferencia de 10 mdd: UIF
Ciudad de México, 09 de febrero del 2023.- Al dar a conocer detalles sobre el juicio emprendido por el gobierno…
Leer más » -
Nacionales
Denuncia UIF amparo a Cárdenas Palomino; «una afrenta a lucha anticorrupción»
Ciudad de México, 09 de febrero del 2023.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de…
Leer más »
