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Lo Destacado de Hoy
SE y UIF inician investigaciones por lavado de dinero y corrupción
Titulares de ambas dependencias firmaron un convenio para el intercambio de información enfocado a investigaciones de recursos con procedencia ilícita…
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Nacionales
UIF presentará nueva denuncia contra Rosario Robles
Santiago Nieto dijo que con este caso se hicieron hasta ahora seis bloqueos de cuentas bancarias contra servidores públicos. México,…
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Nacionales
Firman IMSS y UIF convenio para eficientar labores de fiscalización y combate a la corrupción
Ciudad de México, martes 13 de agosto de 2019 El director general del IMSS, Maestro Zoé Robledo, y el titular…
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Nacionales
UIF analiza movimientos financieros de Rosario Robles
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dijo que hasta el momento no se le han congelado…
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Economia
UIF investiga a extitular de la CNBV por el caso de Juan Collado
El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, dijo que el siguiente paso será el análisis a personas morales para…
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Nacionales
UIF congela cuentas de ocho personas presuntamente ligadas a Juan Collado
De acuerdo con Santiago Nieto Castillo, se han bloqueado las cuentas de personas relacionadas con el caso del abogado acusado…
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Hidalgo
UIF y OPLES van juntos contra la corrupción.
Firman Unidad de Inteligencia Financiera y AIEEF Acuerdo para intercambio de información. Pachuca, Hgo., 13 de junio del 2019.- “El…
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Hidalgo
Cumplirá UAEH en tiempo y forma con presentación de pruebas ante la UIF
Desbloqueadas hasta el momento 72 cuentas de un total de 230 Lista institución para presentar pruebas el próximo jueves: Pontigo…
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Hidalgo
Anuncia UAEH marcha para petición de apoyo al presidente López Obrador, frente a los ataques de la UIF.
Urgente la intervención del Presidente López Obrador para desbloqueo de cuentas Continúa bloqueo de la UIF a recursos federales y…
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Hidalgo
Importante dar solución a problema de la UAEH por parte de la UIF y no afectar más a casa de estudios
Pachuca, Hgo., a 30 de abril de 2019. Subrayó que quien coadyuvó para la liberación de algunas cuentas bancarias, fue…
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