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Nacionales
Afirma UIF que Lozoya operó red de lavado.
Ciudad de México, 12 de febrero de 2020.- La operación del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, para intentar encubrir…
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Nacionales
UIF compartirá información de cuentas bancarias de bandas de secuestradores.
La Unidad de Inteligencia Financiera compartirá datos de apoderados legales relacionados con ellos, depósitos, cheques, estados de cuenta bancarios, y…
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UIF y Conase irán juntos contra estructuras financieras del crimen.
México, 07 de febrero del 2020.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público…
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Buscan otorgarle autonomía a UIF.
Ciudad de México, 05 de febrero de 2020.- La iniciativa de reforma a la Ley Federal de Prevención e Identificación…
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Nacionales
Tribunal niega petición de UIF para anular amparo en favor de Javier Duarte.
Ciudad de México, 30 de enero del 2020. El amparo promovido por Javier Duarte de Ochoa, en contra de su sentencia…
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Nacionales
Desmienten Legionarios presunta investigación de la UIF.
La UIF no ha iniciado ninguna investigación, señalan a través de un comunicado; nos conducimos en apego a las disposiciones…
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UIF detecta triangulación de recursos en cuentas de García Luna.
Santiago Nieto, titular de la UIF, señaló que alistan una denuncia ante la Fiscalía General de la República. México, 13…
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Congela UIF cuentas de García Luna.
Ciudad de México, 11 de diciembre de 2019.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo,…
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UIF prepara denuncia contra Rosario Robles por venta de terrenos
Pesquisa es por transacción de mil 700 hectáreas en Baja California, indica México, 27 de noviembre del 2019.- El titular de…
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Rumbo al 2024
Aprueban reforma para que UIF congele cuentas bancarias
La Cámara de Diputados aprobó la reforma conocida como ‘Ley Nieto’, que legitima la facultad de la Unidad de Inteligencia…
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