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Nacionales
Sheinbaum ratifica a Pablo Gómez al frente de la UIF
Ciudad de México, 04 de octubre del 2024.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que Pablo Gómez se mantendrá…
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Nacionales
UIF desacata a la Corte y no abre datos de Pegasus
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda señala no haber sido notificada de entregar la información del…
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Nacionales
UIF investiga a socios mexicanos de García Luna en Barbados
Ciudad de México, 16 de febrero del 2024.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga a socios mexicanos de Genaro García…
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Economia
Vía amparos, se escapan de control de la UIF 28 mil millones de pesos
Ciudad de México, 07 de febrero del 2024.- A lo largo de una década, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)…
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Nacionales
Detectó la UIF lavado de 43.9 mil mdp entre 2019 y 2021
Ciudad de México, 08 de diciembre del 2023.- Autoridades de inteligencia financiera detectaron entre 2019 y 2021 –años de poca…
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Nacionales
Abogados de Lozoya piden a UIF verificar su información, tras referencia a supuesta «mordida» de 8.4 mdd
La defensa del exdirector de Pemex resaltó que la afirmación de la Unidad de Inteligencia Financiera no tiene antecedente alguno,…
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Nacionales
Congela UIF 11 mil cuentas que implican golpe de 1.8 mil mdp al crimen organizado
La Unidad de Inteligencia Financiera que encabeza Pablo Gómez ha bloqueado finanzas en pesos, dólares y hasta euros de grupos…
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Nacionales
Acusa UIF a Lozoya de “graves daños”
La Unidad de Inteligencia Financiera dice que el perjuicio ha costado al país 760 mdd, tan sólo por Agro Nitrogenados…
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Nacionales
Aumentan UIF y Pemex a 30 mdd el pago reparatorio de Emilio Lozoya
Ciudad de México, 18 de julio del 2023.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Petróleos Mexicanos (Pemex) aumentaron de 10.7…
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Economia
Socavan fallos judiciales el combate de la UIF al lavado
Ciudad de México, 27 de junio del 2023.- Las medidas de prevención y sanción contra el lavado de dinero y…
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