Lavado
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Deportes
Venta de Gallos Blancos, ligada a red de lavado de la que acusan a Juan Collado
El empresario Sergio Hugo Bustamante detalló ante la FGR que José Antonio Rico Rico utilizó créditos otorgados por Libertad Servicios…
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Nacionales
Ligan a Collado con red de lavado internacional
Recursos provenían de la simulación de compraventas y créditos; el empresario Sergio Bustamante acusa al abogado y a José Antonio…
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Internacionales
Ex presidente de Perú, Ollanta Humala, acusado por lavado de activos en caso Odebrecht
Perú, 07 de mayo del 2019.- El ex presidente de Perú, Ollanta Humala, y su esposa, Nadine Heredia, fueron acusados formalmente de lavado de…
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Economia
Revelan nuevo esquema de lavado de dinero de Odebrecht en México
Se trata de seis millones 112,000 dólares que pasaron por bancos de Panamá, la isla de Antigua y Estados Unidos,…
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Seguridad
CDMX, el centro de lavado de dinero de cárteles del país
La Policía de Investigación aceptó que existen datos que señalan esta colusión los cuales serán corroborados Ciudad de México, 28…
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Economia
Hacienda refuerza medidas contra lavado de dinero en centros cambiarios
La dependencia federal detalló en una publicación en el Diario Oficial de la Federación las acciones de seguridad que deberán…
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Lo Destacado de Hoy
UIF investiga a la Universidad Autónoma de Hidalgo por lavado de dinero
La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo es investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera por presuntas actividades de lavado…
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Economia
Detectan 10 mil millones de pesos relacionados con lavado del huachicoleo
México, 14 de enero del 2019.-El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago NietoCastillo, informó que en reportes…
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Lo Destacado de Hoy
Javier Duarte, sentenciado a 9 años de prisión por lavado de dinero y asociación delictuosa
El exgobernador de Veracruz, que se declaró culpable de ambos delitos, recibió también una multa de 58 mil 890 pesos,…
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Internacionales
Detienen a ex primer ministro de Malasia por lavado de dinero
Kuala Lumpur, 03 de julio del 2018.- Najib Abdul Razak, ex primer ministro de Malasia, fue arrestado hoy en su…
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