- El juez Segundo de distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México ordenó que se deje insubsistente la orden de aprehensión
México, 18 de julio del 2019.- Un juez federal concedió un amparo a Moisés Mansur Cysneiros, presunto prestanombres de Javier Duarte, en contra de la orden de aprehensión librada en su contra por considerar ilícita la información bancaria obtenida para lograr el mandamiento judicial.
La orden de aprehensión fue librada el 14 de octubre de 2016 por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero.
El juez Segundo de distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México ordenó que se deje insubsistente la orden de aprehensión, ya que no se cumplieron los requisitos de ley para obtener los datos bancarios presentados ante un juez por la entonces Procuraduría General de la República.
El juzgador señaló que parte de los datos de prueba en los que se sustentó al orden de aprehensión, en específico los relacionados con la información bancaria, fueron proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores porque los requirió la Unidad de Inteligencia Financiera con base en el artículo 142, fracción IV de la Ley de Instituciones de Crédito “para fines fiscales”.
“Este juzgador estima que la petición que realizó el Director de Procesos Legales “B” de la Dirección general de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, transgrede el derecho al secreto bancario, pues aun y cuando solicitó la información bancaria del ahora quejoso, con fundamento en el artículo 142, fracción IV, de la Ley de Instituciones de Crédito, no cumplió con la totalidad de requisitos necesarios para que se actualice la excepción referida.
“En razón de que fue omisa en razonar, fundada y motivadamente, que solicitó tal información para efectos fiscales, es así, pues incluso la misma fue utilizada para presentar una denuncia por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita”, indicó el juez.
Este mandamiento judicial fue librado en la causa penal que se inició contra Javier Duarte y que derivó en una sentencia de nuevo años de cárcel para el ex gobernador.
