25 de Julio 2015
Firmas como Televisa y BBVA Bancomer han promovido amparos contra la obligación de reportar al SAT operaciones relevantes, como fusiones.
Víctor Fuentes y Gonzalo Soto
Cd. de México (25 julio 2015).- Grandes empresas iniciaron una rebelión contra la obligación de informar sobre sus “operaciones relevantes” al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Grupo Televisa, BBVA-Bancomer, Nissan, Industrias Pe- ñoles y Chedraui son algunas de las corporaciones que han promovido amparos a partir de junio para impugnar el artículo 31-A del Código Fiscal de la Federación que, luego de la reforma vigente desde enero de 2014, establece: “Los contribuyentes deberán presentar la información de las operaciones que se señalen en la forma oficial que al efecto aprueben las autoridades fiscales, dentro de los treinta días siguientes a aquél en el que se celebraron”.
El SAT aprovechó la vaguedad del código para exigir a las empresas, en diversas resoluciones misceláneas fiscales, que reporten las operaciones con partes relacionadas y financieras derivadas, fusiones y reestructuraciones, participaciones en el capital y, en general, “actividades relevantes”. Dicha información se tiene que asentar en la Forma Oficial 76, que debe entregarse a más tardar el último día de mayo, agosto, noviembre y febrero del año siguiente.
Dictan prisión a sólo 3 de 7 detenidos por fuga de El Chapo
Tres de los siete servidores públicos del penal federal de El Altiplano quedaron formalmente presos y se les inició juicio por su probable responsabilidad en la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, ocurrida el pasado sábado, 11 de julio.
Entre los implicados están el encargado del Centro del Control de monitores y dos custodios del Centro Federal de Readaptación Social Número 1 (Cefereso).
El Juez Tercero de Distrito, Leonardo González, concluyó que el responsable del Centro de Control actuó “intencionalmente” con tardanza durante la huida del capo, informó el Consejo de la Judicatura Federal (CFJ).
Mientras que los dos custodios no respondieron las llamadas telefónicas en el momento en el que el líder del cártel de Sinaloa escapaba por un túnel “altamente sofisticado”.
“En cuanto al encargado del Centro de Control (monitores) se observaron incongruencias en sus declaraciones, corroboradas con otros datos de prueba; esto, sumado a una dilación en su proceder.
El juez indicó que intencionalmente favoreció la evasión del narcotraficante. Por lo que toca a los custodios, el magistrado resolvió que por el momento, existían datos de que ante el suceso criminal el sábado 11 de julio, a las 20:52 horas no contestaron el teléfono del módulo penitenciario; al no existir justificación, se estimó que favorecieron la evasión”, dice la causa penal 48/2015.
Para el juez González, la PGR probó el delito de evasión porque “se estableció que la forma de fuga de Guzmán Loera, indicaba que le fueron proporcionados datos estratégicos y logísticos de la penitenciaría, y que la construcción de un túnel altamente sofisticado en un centro penitenciario de máxima seguridad, permitía afirmar que funcionarios públicos propiciaron y favorecieron al evasor”.
Respecto a los otros cuatro monitoristas: dos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y dos del Centro Penitenciario, se resolvió que por el momento no existen datos que justifiquen su formal procesamiento por lo que fueron liberados bajo las reservas de ley. “Así, la causa penal, se instruye únicamente a tres servidores públicos”.
Libres, 4 de 7 en el caso de ‘El Chapo’; custodios retrasaron la búsqueda
CIUDAD DE MÉXICO, 25 de julio.- Un juez liberó a cuatro de los siete custodios de la cárcel federal El Altiplano, detenidos por la fuga de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.
El resto de los funcionarios del penal, el encargado del Centro de Control y dos custodios, recibió el auto de formal prisión, dictado por el Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Guanajuato.
El pasado 17 de julio, el Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México libró orden de aprehensión contra siete personas. La orden se cumplió ese mismo día y fueron enviados a una cárcel en Ocampo, Guanajuato.
De acuerdo con el juzgado, la fiscalía demostró que a El Chapo le fueron proporcionados datos estratégicos y logísticos de la prisión y que el encargado del Centro de Control tuvo una dilación en su proceder tras la fuga.
Hay que revisar la investigación del caso Ayotzinapa, acepta la SG
l titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Miguel Ángel Osorio Chong, admitió que el gobierno federal debe revisar a profundidad la investigación del caso Ayotzinapa realizada por la Procuraduría General de la República (PGR). El objetivo es llegar a la verdad y que los responsables sean castigados, dijo el funcionario a La Jornada.
–¿Eso significa reconocer errores en la indagatoria que hizo la PGR?, la cual se presentó en su momento como la verdad histórica de los hechos de Iguala, Guerrero.
–Eso significa llegar a la verdad, a partir de ver todas las investigaciones, revisarlas a profundidad con el propósito de satisfacer las recomendaciones que en lo nacional y en lo internacional se nos hagan.
“Más allá de eso –añadió–, lo estamos haciendo por convicción. Queremos la verdad y que los responsables sean castigados.”
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió el jueves un avance de la investigación de los hechos de Iguala del 26 y 27 de septiembre de 2014, cuyo saldo es seis muertos, 43 desapariciones forzadas de estudiantes de la normal de Ayotzinapa y 33 heridos, uno de los cuales permanece desde entonces en estado neurovegetativo.
En el reporte del organismo se detallan múltiples fallas y omisiones de las diligencias ministeriales del caso, cuya investigación está a cargo de la PGR.
EU investiga a Banamex por presunto lavado de dinero
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (EU) investiga a Banamex por presunto caso de lavado de dinero, tras la sospecha de que algunos de sus clientes pudieron haber movido fondos ilícitos en sus cuentas, según reportes de la agencia de noticias Bloomberg.
La investigación comenzó desde enero pasado, cuando el organismo estadunidense envió a Banamex, filial de Citigroup en México, una solicitud de información sobre sus controles de lavado de dinero y además le pidió documentos acerca de operaciones que involucraron a “cientos” de clientes, señaló Bloomberg.
Es así que se abrió una revisión para resolver si Citigroup permitió que clientes movieran recursos ilícitos a través de Banamex, institución que representa casi el 10 por ciento de los principales ingresos de la entidad.
De acuerdo con la información publicada este viernes, el Departamento de Justicia de EU se está focalizando en los reportes de operación y finanzas realizadas entre las unidades de California y México, que fueron supuestamente informadas al personal de Citigroup en Nueva York.
En dichos registros, se encuentran las transferencias de dinero realizadas entre EU y México a nombre de otras empresas, desconocidas por el momento, lo que responsabiliza la operación de Manuel Medina Mora, ex director de Banamex por casi veinte años.
Desde el pasado 20 de febrero de 2015, Medina Mora ya no pertenece a Citigroup, pues anunció su renuncia del cargo como Copresidente, aunque se mantiene como presidente del Consejo de Administración de Banco Nacional de México (Banamex).
La agencia Bloomberg hizo referencia que aunque el citatorio de investigación por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos fue enviado desde enero, el banco no informó ni divulgó esta información a las autoridades mexicanas.
“La incursión del Departamento de Justicia en México se produce después de que varios reguladores de Estados Unidos han evidenciado problemas similares en Banamex EU, formada por una colección de filiales que Citigroup adquirió cuando compró el gigante bancario mexicano (en 2001), que ahora consta de tres sucursales en California y Texas”, señaló el reporte.
El pasado 22 de julio, Citigroup anunció el cierre de sus filiales Banamex en Estados Unidos, tras recibir una sanción por 140 millones de dólares ante la debilidad de sus programas contra lavado de dinero.
Y pese a todo… Grecia todavía es ‘sexy’ para el turismo de lujo
Los griegos podrán estar escapando en masa de su país en crisis, pero sigue siendo uno de los destinos favoritos para los turistas de lujo.
Grecia representó el 20 por ciento de los principales 15 destinos para visitantes acaudalados, de acuerdo a Switchfly, que los clasificó por la duración de su estadía. Atenas, lugar de la Acrópolis y el Partenón, como también de masivas protestas en contra de las nuevas medidas de austeridad propuestas, se ubicó número 4 por detrás de Seúl, Dubái y Milán.
Las pintorescas islas de Creta y Míkonos también se encuentran entre los principales destinos para los turistas que viajan en primera clase y se hospedan en hoteles cinco estrellas, de acuerdo a Switchfly.
“Cada año, eventos económicos, sociales y políticos afectan las tendencias de viajes”, dijo Daniel Farrar, máximo responsable ejecutivo de Switchfly, que compiló la lista desde su sitio de reservas global. “Este año, hemos visto un aumento en los viajes a Grecia debido a que la crisis económica del país hizo que fuera todo mucho más barato”.
Las vacaciones de lujo promedio son de más de una semana de duración, variando de entre 8,3 días en Miami, Florida, hasta 13 días en Seúl, de acuerdo a un análisis de Switchfly. En Europa se encuentran siete de los 15 principales destinos, mientras que hay cinco en Asia. Miami es el único destino en Norte América, en tanto en Sudamérica es Sao Paulo.
La noticia de que más turistas que gastan grandes cantidades de dinero podrían estar llegando a Grecia es la calma en medio de la tormenta que envuelve al país, cuya economía se pronostica que se contraerá en 2015, la séptima declinación anual en ocho años. El país también superó a Italia como principal destino de refugiados, con muchos de los que escapan de sus países abatidos por la guerra llegando a las mismas playas que los viajeros adinerados prefieren.
